Megfelelési szolgáltatok eseti vagyonkezelőknek

A folyamatosan bővülő jogszabályi környezetben a compliance kérdése már nem csupán a nagyvállalatokat érinti. Egyre több vállalkozás - így a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelők - számára is kiemelten fontossá vált a jogszabályoknak való megfelelés.

Az adóhatóság a 2025-ös ellenőrzési tervében kiemelte a bizalmi vagyonkezelőket, és az MNB, mint pénzmosás-megelőzési felügyeleti szerv is fokozott figyelmet fordít az eseti bizalmi vagyonkezelőkre is. A jogi, adózási, számviteli és pénzmosás elleni szabályok összetettsége miatt a megfelelés azonban még a tapasztalt szereplők számára is komoly kihívást jelenthet.

Az APELSO Compliance szolgáltatása segít eligazodni ebben a komplex környezetben. Az átvilágítástól kezdve, banki folyamatok támogatásán és a protektori feladatok ellátásán át a teljes dokumentáció elkészítéséig és annak naprakészen tartásáig, olyan megoldásokat kínálunk, amelyek biztosítják, hogy a vagyon kezelés valóban elérje célját, miközben maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Így Ön biztos lehet abban, hogy a bizalmi vagyonkezelés nemcsak szabályszerűen, hanem átláthatóan és hosszú távon is fenntartható módon működik.

Az APELSO Wealth Management megfelelési szolgáltatásai

Az alábbi, célzottan összeállított szolgáltatáscsomagjaink közül biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelőbbet, akár csak szeretne meggyőződni, hogy jelenlegi struktúrája megfelel a hatályos szabályozásoknak vagy teljes egészében ránk bízná a folyamatos megfelelésről történő gondoskodást.

1. APELSO Due Diligence

Sokan foglalkoznak bizalmi vagyonkezelés létrehozásával, de a kevés tapasztalat miatt sok tanácsadó hibázik.

Ha biztos szeretne lenni, hogy a vagyonkezelése megfelel a jogi, adójogi, számviteli és pénzmosás elleni szabályoknak, akkor az APELSO Due Diligence-t Önnek találták ki. Vizsgáljuk azt is, hogy a vagyonkezelése mennyire egyeztethető össze a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével.

Részletes vizsgálati jelentésünk feltárja az esetleges hiányosságokat, szakértőink pedig segítenek a megoldások megtalálásában.

2. APELSO Compliance

Nem kíván időt és energiát fordítani, hogy naprakészen kövesse a jogszabályi változásokat? Biztosítani szeretné, hogy bizalmi vagyonkezelési struktúrája mindig minden előírásnak megfeleljen?

Az APELSO Complience szolgáltatásunk kerertében biztosítjuk a teljeskörű jogi, adójogi, számviteli és pénzmosás-megelőzési megfelelést, követjük a jogszabályváltozásokat és segítünk alkalmazkodni hozzá. Elkészítjük továbbá a vagyonrendelési és vagyonkiadási dokumentációkat, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti alap és elkülönített nyilvántartást, és támogatjuk a vagyonkezelő Pmt. szerinti megfelelését. Ön biztonságban tudhatja vagyonkezelési struktúráját, miközben időt takarít meg és csökkenti a szabályozási kockázatokat.

3. APELSO Compliance +

Az APELSO Compliance + ötvözi a Due Diligence és a Compliance csomagok kínálatát, így a múltra, jelenre és jövőre is átfogó megoldást nyújt.

Ön így nyugodtan hátradőlhet, hiszen biztosított a kialakított struktúra megfelelősége, illetve hosszú távú jogszerű működése.

További kényelmi szolgáltatásaink

A jogszabályi megfelelőség biztosítása fontos lépés a bizalmi vagyonkezelés hosszútávú biztonságos működése szempontjából. Az eseti bizalmi vagyonkezelőknek azonban számos további időrabló adminisztratív kötelezettséggel kell szembenézniük, a vagyonrendelőknek pedig időt, energiát és szaktudást kell fordítaniuk a vagyonkezelő ellenőrzésére. Az APELSO Wealth Management csapata ezeken a területeken is hathatós segítséget nyújt.

APELSO Protektor

Az APELSO Wealth Managment csapata MNB-engedélyes bizalmi vagyonkezelőként jelentős tapasztalattal rendelkezik a bizalmi vagyonkezelés területén, melyet független, külső "ellenőrként", ún. protektorként az eseti bizalmi vagyonkezelők vagyonrendelői számára is biztosítunk.

„Általános protektori szolgáltatásunk" keretében felügyeljük a vagyonkezelőt, hogy az megfelel-e a bizalmi vagyonkezelés szabályainak, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségeknek (ideértve különösen az AML compliance, jogi, adójogi és számviteli előírásokat).

„Különleges protektori szolgáltatásunk” keretében biztosítjuk, hogy a vagyonkezelő tevékenysége mindenkor megfeleljen a vagyonrendelő kinyilvánított akaratának. Akkor is, ha ő már elhunyt vagy cselekvőképtelen.

APELSO BankSupport

Amennyiben a pénzforgalmi- és értékpapírszámlák nyitásával, illetve azok monitoringjával járó adminisztratív terheket szeretné csökkenteni, a BankSupport szolgáltatásunk ideális megoldást kínál.

A csomag keretein belül segítséget nyújtunk valamennyi pénzintézet számlanyitási és monitoring dokumentumainak kitöltésében, valamint a kapcsolódó banki folyamatok lebonyolításában. Amennyiben Ön az APELSO Wealth Managementtel együttműködő pénzintézetek valamelyikét választja, a meglévő üzleti kapcsolatainknak köszönhetően elősegítjük a banki folyamatok gyorsabb és gördülékenyebb teljesülését is.

Bármely szolgáltatásunk kapcsán további kérdése van forduljon hozzánk bizalommal

Megfelelési szolgáltatások eseti vagyonkezelőknek

Az APELSO Wealth Management megfelelési szolgáltatásai

További kényelmi szolgáltatásaink